2016年8月23日 星期二

兆豐銀國際洗錢案,查周美青還不如查蔡瀛陽

兆豐銀國際洗錢案,查周美青還不如查蔡瀛陽
2016/08/23
先來談兆豐銀是怎樣被查到有洗錢嫌疑的,起因於巴拿馬文件的公布。
何謂巴拿馬文件?
巴拿馬文件(英語:Panama Papers)是巴拿馬的莫薩克—馮賽卡律師事務所
(Mossack Fonseca & Co.)在2016年遭國際調查記者同盟(ICIJ)揭露的一批機密文件,
包含了該律師事務所自1970年代開始所列有關21.4萬家離岸金融公司的
詳細資料共1150萬筆,揭露了各國政治人物與精英們未曝光的海外資產。


蔡友才有啥政商關係人脈?

兆豐美國紐約分行涉嫌洗錢,遭到重罰。今年(2016)2月,
兆豐紐約分行就收到美國DFS報告,被指違反《銀行保險法》跟《反洗錢法》,
1個月後兆豐金董事長蔡友才,就以身體狀況不佳請辭。
蔡友才4月又跟潤泰總裁尹衍樑合作成立鑒機資產管理公司,5月大買中信金股票,
8月爆出和尹衍樑結盟,有意入主中信金。

要洗錢,起碼得有帳戶,在巴拿馬文件中,包括1萬6785名台灣客。
沒有找到馬英九家族的任何資料,但是很明顯揭露到的是
總統蔡英文哥哥蔡瀛陽「Tsai, Ying-Yang」
2008年1月3日成立「KOPPIE LIMITED」這家公司,
而政論節目中有說是2013年才關閉巴拿馬的帳戶。

從蔡英文、蔡瀛陽、尹衍樑、蔡友才之間的關係密切來看,誰最涉重嫌
與兆豐商銀在2012年幹下這些涉及洗錢的事件,
巴拿馬文件已經透露給大家有底了。而據媒體報導:
美方監理機關也透過管道了解綠營高層在巴拿馬文件中扮演的角色。

現在也終於有點了解為什麼民進黨一執政,就要迫不及待想解散特偵組了,
原來兆豐金的國際洗錢案快要曝光了。
專辦國家元首貪汙案,過去也曾查出兆豐金控董事長鄭深池幫貪污陳水扁洗錢的特偵組,
眼前應該是蔡英文總統最礙眼的單位,欲除之而後快吧?

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